Ngày 16-8, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) sau 2 lần tạm hoãn.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân
Các bị cáo gồm: Lê Thanh Hải (60 tuổi) và Trần Huy Liệu (52 tuổi) – nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh (49 tuổi), nguyên trưởng phòng Tín dụng; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (44 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi (44 tuổi); Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi).
Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, từ năm 2006-2013, Nhân thành lập 7 công ty, thuê người làm giám đốc và kế toán, nhưng tự điều hành mọi hoạt động. Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản). Liệu hướng dẫn Nhân thành lập công ty nông nghiệp và chuẩn bị hồ sơ, đồng thời giới thiệu với Hải.
Nhân thành lập Công ty TNHH Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) và lập dự án tại Hậu Giang. Hải chỉ đạo Liệu và Tuấn Anh hỗ trợ Nhân hoàn thiện hồ sơ. Mặc dù biết Công ty Tây Nam không đủ điều kiện, họ vẫn đồng ý và hợp thức hóa hồ sơ. Nhân cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh nâng khống giá trị tài sản thế chấp.
Hải, Liệu và Tuấn Anh cho phép Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ, bồi thường giải phóng mặt bằng và gửi tiết kiệm. Hành vi này gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng.
Bị cáo Lê Thanh Hải trả lời HĐXX trong phần xét hỏi
Trong phần xét hỏi, bị cáo Nhân không thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng. Bị cáo cho rằng dự án của Công ty Tây Nam hoàn toàn đủ điều kiện cho vay. Điều này được chính quyền địa phương (tỉnh Hậu Giang) công nhận, Agribank thẩm định rõ ràng, sau đó giao cho Agribank Cần Thơ thực hiện thủ tục cho vay.
Bị cáo Hải thừa nhận sai sót, thiếu sót trong vụ việc chứ không thừa nhận sai phạm. Bị cáo cho rằng việc cho vay dự án là đúng, tuy nhiên có thiếu sót quy trình, việc thẩm định giá phù hợp giải ngân. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận không kiểm soát được nguồn vốn trong tầm kiểm soát sau giải ngân. Phía khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích.
Riêng bị cáo Liệu khai bản thân không cấu kết nâng khống giá trị tài sản. Các khoản vay có tài sản thế chấp đảm bảo, đến thời điểm này Agribank vẫn khẳng định không có thiệt hại. Liệu thừa nhận có thiếu sót trong quy trình thủ tục nhưng không có tư lợi cá nhân.
Bị cáo Thi thừa nhận các sai phạm của mình, song nêu hành vi phạm tội do thực hiện chỉ đạo của cấp trên, cụ thể là Nhân.
Bị cáo Đạt thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận vai trò giúp sức. Đạt cho rằng với vai trò của mình được phân công thì việc lập kế hoạch quản lý công nợ, sử dụng dòng tiền giải ngân là trách nhiệm thực tế phải làm.
Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 19-8.
